Deze uitgebreide bundel biedt een schat aan kennis van diverse auteurs met uiteenlopende expertises, gericht op de cruciale thema's waarmee financiële instellingen te maken hebben bij het vervullen van hun poortwachtersfunctie. Belangrijke onderwerpen zoals cliëntacceptatiebeleid, diepgaand cliëntonderzoek, SIRA- en risicobeoordeling, en het monitoren van cliënten en transacties worden uitvoerig behandeld. Ook de meldingsplicht voor ongebruikelijke transacties, jurisprudentie met betrekking tot offboarding versus het recht op een betaalrekening, toezicht en handhaving door toezichthouders, en de naleving van sanctieregelgeving komen uitgebreid aan bod.

In een tijd waarin de strijd tegen witwassen steeds belangrijker wordt, biedt deze bundel essentiële inzichten in de eisen die aan financiële dienstverleners worden gesteld, evenals de strafrechtelijke aspecten die hierbij een rol spelen. Specifieke thema's zoals UBO's (Ultimate Beneficial Owners), PEP's (Politically Exposed Persons) en de herkomst van vermogen worden eveneens belicht. Dit boek is een onmisbare gids voor professionals die zich willen verdiepen in de poortwachtersfunctie en de bijbehorende verantwoordelijkheden. Ontdek de praktijkgerichte inzichten die deze bundel te bieden heeft en versterk uw kennis in dit actuele en relevante onderwerp. Verkrijgbaar bij Boekhandel Douwes.